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    關于對客戶身份信息不規范賬戶、睡眠賬戶采取限制措施的公告

    信息來源: 安信證券 日期: 2022-03-24 14:40

    尊敬的投資者:

           為全面落實監管部門對于賬戶實名制及反洗錢客戶身份識別的相關要求,安信證券股份有限公司(以下簡稱“我公司”)持續推進客戶身份信息完善工作,并將根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《證券賬戶管理規則》等相關法律法規的規定,分批對在我公司留存的客戶身份信息不完整或不真實、以及符合我公司睡眠賬戶條件的客戶賬戶采取相應限制措施。

            一、界定標準及相應限制措施

         (一)客戶賬戶限制標準

           1.客戶身份信息不完整或不真實賬戶

           在我公司賬戶留存的客戶身份信息不完整或不真實,或留存證件失效超過三個月的客戶賬戶。

           個人客戶身份信息包括但不限于:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式,身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限等。

            機構客戶及產品客戶身份信息包括但不限于:名稱、住所、經營范圍,可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;法定代表人或負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限等。

            2.睡眠賬戶

            截至2022年3月31日,在我公司開立客戶賬戶時間為三年以上(含),且最近三年無證券交易委托、無資金轉賬等主動性操作行為、無證券余額、無賬戶登錄記錄且客戶賬戶資金余額不超過100元人民幣的客戶賬戶。

         (二)限制措施

           1.針對客戶身份信息不完善或不真實的客戶賬戶,我公司將采取包括但不限于限制轉托管、限制撤銷指定交易、限制資金轉出、限制證券買入、限制辦理新業務的限制措施。

           2.針對睡眠賬戶,我公司將采取包括但不限于限制轉托管、限制撤銷指定交易、限制資金轉出、限制證券買入的限制措施。

           二、賬戶限制時間及限制的后續處理

           我公司將于2022年4月1日起分批開展客戶賬戶限制工作。

    個人客戶可登錄安信手機證券APP、網上營業廳或攜帶有效身份證明文件前往我公司營業網點辦理賬戶信息規范、賬戶激活手續;機構、產品客戶須攜帶有效身份證明等相關資料前往我公司營業網點辦理賬戶信息規范、賬戶激活手續。

           我們鄭重提醒您:為不影響您賬戶的正常使用,請您盡快登錄安信手機證券APP、網上營業廳或攜帶有效身份證明文件前往我公司營業網點辦理客戶賬戶身份信息更新、賬戶激活手續,解除賬戶限制。

           如有疑問,敬請垂詢我公司各營業網點,或致電我公司客戶服務熱線95517。感謝您的支持與配合。

           特此公告。


                                                                                                    安信證券股份有限公司

                                                                                                   二〇二二年三月二十四日


    聲明:本公司網站提供的任何信息僅供參考,投資者使用請予以核實,風險自負。在本文作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價的證券沒有任何利害關系。

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